В Башкирии задержали группу, занимавшуюся обналичиванием преступных доходов
Правоохранители задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств, добытых преступным путем, в том числе в рамках мошеннических схем, жертвами которых становились жители региона. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан.
«УФСБ России по Республике Башкортостан во взаимодействии с региональным МВД выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей города Уфы, проводивших незаконные финансовые операции и организовавших преступную схему по выводу и обналичиванию денежных средств, в том числе похищенных в результате мошеннических действий, посредством банковских карт, оформленных на третьих лиц», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что двое жителей Уфы наняли исполнителей, которые в круглосуточном режиме принимали незаконно полученные денежные средства на банковские карты, обналичивали их и переводили на счета заказчиков через криптообменники. Комиссия за такого рода услуги составляла от 1,5 до 4,5% в зависимости от суммы перевода.
В офисах преступной группы и по местам жительства ее организаторов провели 11 обысков, в ходе которых изъяли системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, более 120 сотовых телефонов, 180 банковских карт и более 300 сим-карт, принадлежащих третьим лицам, более трех миллионов рублей и криптовалюту USDT с криптокошельков на 15 миллионов рублей.
В отношении четырех членов группы возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Расследование уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» продолжается. В соответствии с решением суда задержанные будут находиться под домашним арестом до 21 октября.
Как писала ранее «Парламентская газета», злоумышленники зачастую вовлекают людей в свои схемы и используют в качестве дропперов без их ведома, используя разные уловки. Например, они могут попросить вернуть якобы ошибочно отправленный денежный перевод на другие реквизиты.
Читайте также:
