Участников лотереи предлагают не идентифицировать при выигрыше менее 15 тысяч рублей

Участников лотереи предлагают не идентифицировать при выигрыше менее 15 тысяч рублей

ФОТО: PIXABAY.COM

Операторов лотерей предлагается приравнять к организациям, проводящим операции с денежными средствами и иным имуществом, а участников - не идентифицировать, если их выигрыш составил менее 15 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании Правительства 30 октября.

Поправки вносятся в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и в Закон «О лотереях».

«Законопроект направлен на совершенствование российского законодательства, регулирующего деятельность по организации и проведению лотерей, а также противодействие легализации доходов, полученных преступным путём», — пояснил глава кабмина.

В частности, законопроектом предлагается отнести операторов лотерей в части выплат, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

Кроме того, предложено установить, что идентификация участника лотереи не проводится при выплате ему выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей, за исключением случая, когда возникают подозрения, что данная операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

Также проект закона предоставляет оператору лотереи право поручать на основании договора, в том числе многостороннего, проведение идентификации или упрощённой идентификации устанавливаемому законопроектом кругу лиц.

Просмотров 2457

30.10.2019 13:54

Пример



Популярно в соцсетях