Участие нотариусов в антиотмывочной деятельности хотят усилить

Участие нотариусов в антиотмывочной деятельности хотят усилить. С такой инициативой поправок в закон о нотариате выступил Росфинмониторинг. Документ опубликован на правительственном портале нормативно-правовых актов.

Документом предлагается конкретизировать перечень нотариальных действий, в отношении которых должны применяться противолегализационные меры. Речь идет об оценке риска совершения подозрительных операций, предоставления по запросу уполномоченного органа информации и так далее.

При этом к числу таких нотариальных действий отнесены лишь связанные с совершением финансовых операций. Вместе с тем обязанность по заморозке денежных средств или иного имущества на нотариусов предлагается не возлагать в отличие от действующей редакции.

Кроме того, согласно инициативе, нотариус может получить право отказать в совершении нотариальных действий при наличии подозрений в неправомочности целей клиента. 

Еще одной новацией законопроекта является обязанность нотариуса сообщать в уполномоченный орган о таких случаях. «Непредоставление такой информации препятствует проведению анализа и последующему принятию Росфинмониторингом предусмотренных законодательством мер», — отмечают авторы инициативы.

В пояснительной записке подчеркивается, что есть данные, свидетельствующие об участии нотариусов в схемах легализации преступных доходов. Объем подозрительных операций по таким схемам ‎в 2020 году в 2 раза превысил аналогичный показатель за 2019 год и составил более 20 миллиардов рублей, указывают в Росфинмониторинге.

Читайте также:

• Борьба с финансовыми «прачечными» идет уже два десятилетия • Заморозку средств причастных к терроризму организаций предложили упорядочить • Росфинмониторингу хотят разрешить получать данные из реестра ЗАГС

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.