Таможне предлагают расследовать преступления по выводу капитала за рубеж

Таможне предлагают расследовать преступления по выводу капитала за рубеж

Фото: pixabay.com

Министерство финансов предложило разрешить таможенным органам проводить дознание по уголовным делам, связанным с выводом капитала за рубеж. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идёт об уклонении от репатриации денег в иностранной валюте или рублях, а также о совершении валютных операций по переводу на счета нерезидентов по подложным документам.

Проект разработан по предложению Генеральной прокуратуры. Таможенные органы как органы валютного контроля выявляют примерно 77% преступлений в данной сфере, в то же время они не уполномочены проводить предварительное расследование таких уголовных дел. Таким образом, таможня возбуждает уголовное дело, проводит по нему неотложные следственные действия (не более 10 суток) и направляет в орган МВД для предварительного следствия. 

«Итоги проверок… свидетельствуют о недостаточно высоком уровне эффективности действующего порядка по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории», — говорится в пояснительной записке.

Это объясняется отсутствием у следователей МВД необходимых знаний в области таможенного дела и наработанной практики, которая есть у таможенников.

Принятие проекта позволит таможенным органам проводить дознание по выявленным ими преступлениям и при этом не затронет полномочий следователей МВД по производству предварительного следствия. Аналогичный порядок уже действует по предварительному расследованию уголовных дел о контрабанде наличных, напомнили в Минфине. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 15 октября.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

Просмотров 745

25.11.2020 18:29