Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи

У крупных компаний, которым оказывалась финансовая помощь на фоне пандемии, Росфинмониторинг выявил нарушения, такие как сокрытие истинного финансового положения и вывод средств в офшор. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Первое — это преднамеренное сокрытие возможного финансового реального положения. Второе - это возможное перечисление денежных средств за рубеж, в первую очередь налогооблагаемых, льготные или офшорные», — сказал Чиханчин.

Также ведомство изучило работу компаний из списка системообразующих с теневыми площадками, размещение средств на депозитах, выдачу беспроцентных займов, участие нерезидентов в работе и управлении компаний.

«К сожалению, мы действительно увидели, что все эти показатели имеются. Действительно, есть и вывод денежных средств за рубеж, и есть участие нерезидентов, более 100 компаний. Все эти материалы мы подготовили и отдали сейчас в Правительство. Это будет учитываться при выработке подходов работы», — сказал глава Росфинмониторинга.

Ранее кабмин утвердил отраслевые списки из 1,1 тысячи системообразующих предприятий, а также меры их поддержки.