Организации финрынка предложили штрафовать за непредоставление данных о клиентах

11.06.2021 00:37

Автор: Анастасия Яланская

Законопроект: № 1171868-7

Организации финрынка предложили штрафовать за непредоставление данных о клиентах
  © pixabay.com

Организации финансового рынка могут начать штрафовать за непредставление информации о клиенте, выгодоприобретателе или лицах, прямо или косвенно их контролирующих. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.

Нарушение срока направления организацией информации о своих клиентах предлагают наказывать взысканием штрафа в размере 300 тысяч рублей.

За представление организацией неполной или недостоверной информации о клиентах или их выгодоприобретателях могут установить штраф в размере 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. При этом за умышленное непредставление или искажение финансовой информации штраф составит 100 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.

Также документ предусматривает, что организация финансового рынка освобождается от ответственности, если нарушение обусловлено отказом клиента сообщать информацию о себе и своих выгодоприобретателях.

В этой связи правительство предлагает ввести штрафные санкции для клиентов за представление недостоверной или неполной финансовой информации о себе и своих выгодоприобретателях по запросу организации: для физических лиц — 10 тысяч рублей, для юридических лиц — 25 тысяч рублей за каждый факт в отношении каждого договора, предусматривающего оказание финансовых услуг. Если такие нарушения будут совершены умышленно, то штраф для физического лица составит 20 тысяч рублей, для юридического лица — 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.