Операторов лотерей обяжут раскрыть сведения об учредителях

Операторы лотерей будут обязаны отправлять в уполномоченные органы документально подтверждённые сведения о своих бенефициарных владельцах. Такие правила вступают в силу с 10 декабря.

Операторы лотерей будут обязаны направлять организаторам лотерей и в Федеральную налоговую службу сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях, а также о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора.

Согласно правительственному постановлению, в сведениях о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами или членами совета директоров, следует указать следующие данные: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, место жительства (регистрации) или место пребывания, в том числе за пределами РФ. К этим данным необходимо будет приложить копии всех страниц документа, удостоверяющего личность гражданина и других документов (копия справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования).

В сведениях об учредителях-юрлицах требуется указать полное наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, долю участия в уставном капитале оператора лотереи. Такие же данные необходимо предоставить и в отношении иностранного юридического лица и подкрепить их документально.

Материалы направляются в бумажном или электронном виде ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года не позднее 3 месяцев по окончании этого периода.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.