Контроль за денежными переводами россиян могут усилить
Тема: Пленарное заседание Госдумы 23 мая
Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за денежными переводами россиян. Речь идёт о почтовых переводах и деньгах, внесённых на счёт за услуги сотовой связи в сумме свыше 50 тысяч рублей.
Контроль будет проводить Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Она же будет контролировать сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операции по получению некоммерческими организациями средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей.
Пока обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.
Авторы, среди которых глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков, предлагают установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. То есть для каждой организации будет определён свой вид таких операций, информацию по которым она обязана передавать в Росфинмониторинг.
Сейчас любые операции с денежными средствами в России подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке.
Законопроект также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идёт о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах.
Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным — его порядок определит Президент России.
