Коронавирус из Китая: что надо знать

17:08Глава Минздрава Латвии рассказала о мерах против распространения коронавируса

15:01Страны Евросоюза имеют право приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

13:54Глава минфина Литвы прогнозирует негативное влияние коронавируса на экономику

Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект об идентификации участников лотерей

Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект об идентификации участников лотерей

ФОТО: PIXABAY.COM

Участников лотерей с небольшим выигрышем будут идентифицировать, если есть подозрения, что они замешаны в отмывании доходов или финансировании терроризма. Соответствующий законопроект Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме к принятию во втором чтении.    

Документ разработан Правительством и вносит изменения в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и «О лотереях». Предлагается отнести операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, так как они проводят выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее.

Устанавливается, что при выплате участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей идентификация участника лотереи может не проводиться. Исключение составляют случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации и отмывания доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Оператору лотереи предоставляют право получать на основании договора, в том числе многостороннего, проведение идентификации или упрощённой идентификации устанавливаемому законопроектом кругу лиц. К законопроекту предлагается шесть поправок. Второе чтение документа запланировано на 18 февраля.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

Просмотров 1554

12.02.2020 11:50




Загрузка...

Популярно в соцсетях