Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект об идентификации участников лотерей

Участников лотерей с небольшим выигрышем будут идентифицировать, если есть подозрения, что они замешаны в отмывании доходов или финансировании терроризма. Соответствующий законопроект Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме к принятию во втором чтении.    

Документ разработан Правительством и вносит изменения в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и «О лотереях». Предлагается отнести операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, так как они проводят выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее.

Устанавливается, что при выплате участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей идентификация участника лотереи может не проводиться. Исключение составляют случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации и отмывания доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Оператору лотереи предоставляют право получать на основании договора, в том числе многостороннего, проведение идентификации или упрощённой идентификации устанавливаемому законопроектом кругу лиц. К законопроекту предлагается шесть поправок. Второе чтение документа запланировано на 18 февраля.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.