Госдума приняла во втором чтении проект об идентификации участников лотерей
Тема: Пленарное заседание Госдумы 18 февраля 2020 года
При подозрении в отмывании доходов или финансировании терроризма участников лотерей с небольшим выигрышем будут идентифицировать. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Документ, разработанный Правительством, вносит изменения в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и «О лотереях».
Операторов лотерей предлагают отнести к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, так как они проводят выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее.
Также устанавливается, что при выплате участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей идентификация участника может не проводиться. Исключение составляют случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации и отмывания доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. В таком случае оператор лотереи сможет провести идентификацию.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.
