Госдума одобрила во втором чтении санкции к банкам за непротиводействие обороту оружия

Кредитным организациям, нарушающим нормы, предусмотренные законодательством о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения, могут приостановить лицензии.  Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Предусматривается, что неоднократное в течение года нарушение либо соответствующих требований ЦБ повлечёт  приостановление действия лицензии субъекта страхового дела, аннулирование лицензии на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, аннулирование лицензии НПФ, аннулирование лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, обращение ЦБ в суд с заявлением о ликвидации ломбарда или кредитного кооператива, а также исключение сведений о юрлице из госреестра микрофинансовых организаций.

Документ разработан группой депутатов Госдумы по главе с председателем Комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлёвым.Он предусматривает внесение изменений в положения ряда федеральных законов в связи с введением обязанностей для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в части соблюдения режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Документ уточняет положения, касающиеся требований к соблюдению правил внутреннего контроля, связанных с установлением режима противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В законопроекте устанавливается, что кредитные организации должны будут передавать информацию об операциях, счетах и вкладах юрлиц и физлиц в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Таким органом является Росфинмониторинг.

При этом устанавливается, что ведомство не вправе раскрывать информацию, полученную от кредитных организаций, третьим лицам.