Эксперт оценил влияние на россиян новых антиотмывочных норм

Эксперт оценил влияние на россиян новых антиотмывочных норм

ФОТО: PIXABAY.COM

Вступление в силу поправок, которые расширят перечень операций, попадающих под контроль финансовой разведки, не затронет обычных россиян. Об этом телеканалу «360» заявил адвокат Ильдар Фазлеев.

Изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» вступят в силу с 10 января 2020 года, пишет «Царьград». В частности, согласно новым нормам, будет установлен контроль над операциями почтового перевода денег на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставками в азартных играх на сумму 600 тысяч рублей, над операциями по договорам лизинга и за любыми операциями, где используют наличные суммой более 600 тысяч рублей.

«По моему мнению, большая часть граждан даже не заметит поправок в так называемый антиотмывочный закон, поскольку, если какая-то информация представляет интерес для спецслужб или правоохранительных органов, эту информацию так или иначе все равно они получают», — отметил Фазлеев.

По словам эксперта, с введением поправок увеличится объём работы для финансовой разведки и ФСБ, поскольку придётся тщательнее проверять все денежные переводы.

«Но я думаю, что основная часть жителей даже не узнает о введении в силу этих поправок. Думаю, что, конечно, будут единичные случаи, когда по каким-то ошибкам, по недосмотру, по недоработке денежные средства граждан будут блокировать, и тогда им придётся разбираться. Но я думаю, что это будут скорее единичные случаи, чем массовые», — заключил юрист.

Просмотров 884

29.12.2020 14:03

Пример