Анонимно ювелирные изделия можно будет покупать на сумму до 100 тысяч рублей

Члены Совета Федерации одобрили изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки увеличиваютпороговую суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента.

Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, изменениями устанавливается, что идентификация физлица, представителя клиента и бенефициарного владельца не проводится в том случае, если физлицом приобретаются ювелирные изделия на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. В случае  персонифицированного электронного платежа идентификация проводится  тогда, когда сумма приобретаемых ювелирных изделий превышает100 тысяч рублей.

Исключением являются случаи, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется для «отмывания» преступных доходов или финансирования терроризма.

Изначально предлагалось ограничить анонимную покупку ювелирными изделиями лишь 15 тысячами рублей — поправки были скорректированы в результате предложения сенатора Николая Журавлева. При этом сенатор отметил — процедура идентификации прописана в законодательстве, и это не должно вызвать больших сложностей на практике.