В Госдуму внесен Договор ТС о борьбе с незаконными финоперациями

В Госдуму внесен Договор ТС о борьбе с незаконными финоперациями

Соответствующий договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами России, Белоруссии и Казахстана.

Согласно действующему законодательству РФ, таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения об их возможной связи с отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Договор устанавливает, что таможенные органы наделяются такими полномочиями при получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.

Источник: РИА Новости


Просмотров 4

31.07.2012

Популярно в соцсетях