Счетная палата: уголовная ответственность за незаконный вывод капиталов за рубеж должна быть усилена

«РФ-сегодня»

Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты проверки  работы органов и агентов валютного контроля за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности законодательства о валютном регулировании и валютном контроле за 2013- 2016 годы, сообщается на сайте ведомства.

Обращено внимание, что действующее законодательство не обеспечивает осуществление полноценного валютного контроля и пресечения противоправного вывода капиталов из Российской Федерации. Ответственность за нарушения в сфере валютного контроля, не соответствует тяжести совершенного правонарушения и способствует дальнейшему выводу капиталов.

В результате совершения импортно-экспортных товарных сделок незаконный вывод капиталов из страны за  3 минувших года составил 1,2 трлн руб. (отчетные данные ФТС России). Таможенными органами в этот период возбуждено и передано в Росфиннадзор 17 374 дел об административных правонарушениях в сфере валютного контроля и валютного регулирования. В результате деятельности Росфиннадзора из этой суммы выявленных нарушений на участников внешнеэкономической деятельности наложены штрафы в размере 663,4 млрд руб. Фактически в федеральный бюджет по постановлениям Росфиннадзора взыскано около 3 млн руб., что составляет 0,0005% суммы выявленных нарушений, то есть практически все постановления по делам об административных правонарушениях, переданные на исполнение в ФССП России, окончены без фактического взыскания.

Было установлено, что в 2013-2015 годах происходило увеличение числа случаев выявленных нарушений валютного законодательства с истекшим сроком давности привлечения к административной ответственности, в ходе расследования которых дела не возбуждались или прекращались.  «Количество таких дел ежегодно заметно растет. Так, в 2013 году такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 году — 15,6%, в 2015 году — 33,2%, в I-ом квартале 2016 года — 25% », - отметил аудитор палаты Сергей Штогрин.

В связи с этим на коллегии было отмечено недостаточная работа таможенных органов в части установления оснований для взимания таможенных платежей, низком качестве подготовки документов по защите интересов таможенных органов в судебных инстанциях, а также отсутствии персональной ответственности должностных лиц таможенных органов за результаты подготовки материалов к судебным разбирательствам.

Счетная палата сформулировала комплекс предложений по исправлению ситуации в сфере валютного контроля и  направила их  в Правительство России.