Еще четыре банка лишились лицензий

"РФ-сегодня"

По данным ЦБ, «ИПОЗЕМмбанк» был вовлечён в сомнительные транзитные операции и не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Банк «Балтика» размещал денежные средства в низкокачественные активы и в результате утратил значительную часть собственного капитала. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительные операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Связной Банк допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ в части недооценки кредитного риска и полностью утратил собственный капитал, сообщает регулятор. Проблемы у банка начались ещё в прошлом году. В апреле 2015 года контроль над банком перешел от Максима Ноготкова к компании North Financial Overseas Corp Олега Малиса. Руководство Связного до последнего момента искало санатора, чтобы избежать отзыва лицензии, но так и не смогло найти его.