Таможня может получить право выяснять происхождение наличных свыше $100 тысяч

При ввозе в Россию наличных на сумму более $100 тыс. таможенные органы могут получить право требовать у пересекающих границу подтвердить происхождение денег. Соответствующий проект Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривают профильные ведомства, сообщили РИА «Новости» в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Разработка такой меры направлена на реализацию рекомендации «Курьеры наличности», выпущенной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта рекомендация была создана для обеспечения стран полномочиями по остановке и задержанию денег при перемещении через границу, если есть подозрения в финансировании терроризма или отмывании денег.

«Предварительно — в качестве случая, при котором необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов одним лицом в размере свыше 100 тысяч долларов», — сказали в ФТС.

В ведомстве пояснили, что говорить о конкретной сумме и сроках принятия решения можно будет после завершения обсуждений. Лимит будет определять ЕЭК.