Снятие наличных с карт некоторых иностранных банков возьмут под контроль

09.10.2018 13:35

Автор: Ольга Шульга

Снятие наличных с карт некоторых иностранных банков возьмут под контроль
Фото: ПГ

Снятие наличных с платёжных карт, выпущенных иностранными банками в определённых государствах, возьмут под особый контроль. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

«Данный законопроект носит антитеррористическую направленность, — уточнил заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный. — Кроме того, документ  предписывает, что помимо собственника карты, необходимо будет устанавливать лицо, которое  произвело операцию по снятию денежных средств».

Перечень стран и территорий, о которых идёт речь в законопроекте, будет устанавливать Федеральная служба по финансовому мониторингу.

По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Игоря Дивинского, в указанный список попадут страны, где террористические организации наиболее активны. «Банки, в которых снимаются деньги с иностранных карт, будут обязаны в трёхдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг, — рассказал депутат. — В частности, указать дату, сумму и место совершения операции, номер карты и информацию о владельце карты, а также наименование иностранной кредитной организации».

По мнению депутата, данные новации позволят оперативно включать иностранные государства в зону повышенного внимания или снимать их с мониторинга.

Читайте нас в Telegram
Просмотров 2307