Путин внёс на ратификацию Конвенцию Совета Европы об отмывании доходов

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной Думы законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

Конвенция была принята в мае 2005 года в Варшаве и вступила в силу 1 мая 2008 года. Договор обновил и расширил аналогичный документ 1990 года. В нём учтён тот факт, что терроризм может получать финансирование не только через отмывание денег от преступной деятельности, но и от законной деятельности.  Россия подписала Конвенцию в январе 2009 года.

В РФ ратифицируют Конвенцию Совета Европы об изъятии доходов от преступной деятельности

Документ облегчает международное сотрудничество и взаимодействие в расследовании преступной деятельности и выявлении, изъятии и конфискации связанных с ней доходов. Цель Конвенции — помочь государствам эффективно взаимодействовать между собой, несмотря на отсутствие полной гармонизации их законодательства.

«В документе предусматривается, что быстрый доступ к финансовой информации или информации о средствах преступных организаций, включая террористические группы, является основным условием для эффективного предупреждения и наказания, и, в конце концов, для того чтобы остановить их деятельность», — отмечается на сайте Совета Европы.

Для осуществления международного сотрудничества в Конвенции предложены такие предварительные меры, как замораживание банковских счетов, изъятие собственности с целью недопущения её сокрытия, а также меры по конфискации доходов от преступной деятельности.

При этом в законопроекте, который предложил глава российского государства, содержится ряд заявлений, сопровождающих ратификацию Конвенции. Они подготовлены с учётом законодательства РФ.

Кроме того, подчёркивается, что принятие проекта закона потребует внесения поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части, касающейся установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём.

«Ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма», — говорится в пояснительной записке.

Представителем Президента РФ при рассмотрении законопроекта о ратификации в палатах Федерального Собрания назначен замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.