Банки предлагают штрафовать за непредставление «антиотмывочных» данных

В Кодексе РФ об административных правонарушениях обновят санкции для финансовых организаций, которые не представляют уполномоченным органам необходимую информацию согласно законодательству о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 27 июня.

Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков напомнил, что ранее палата приняла закон, в соответствии с которым Росфинмониторинг вправе запрашивать такую информацию о выгодоприобретателе при заключении договора страхования в пользу третьего лица.

Поэтому появилась необходимость внести поправки в КоАП, чтобы установить ответственность за нарушение этой нормы, пояснил парламентарий.

Согласно законопроекту, должностных лиц за это будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Читайте также:

• Росфинмониторинг: Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать • В России упростят открытие счета для иностранных компаний • Порядок налогообложения для инвестиционных товариществ упростят

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.