Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с «отмыванием» доходов

Депутаты Госдумы рассмотрят инициативу о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в части аудиторской деятельности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы будут обязаны уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Законопроект направлен на приведение законодательства в соответствие с рекомендациями международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.