«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Нормы антиотмывочного законодательства распространены на участников оборота цифрового рубля.

Так, Банк России, как оператор платформы цифрового рубля, при приеме на обслуживание и обслуживании пользователей платформы будет оценивать степень риска совершения ими операций, а в случае подозрений применять меры по замораживанию денежных средств. Также регулятор будет представлять в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кредитные организации — участники платформы обязаны проводить идентификацию клиентов, и передавать их данные в Банк России.

Федеральный закон вступает в силу 1 июля 2025 года (кроме отдельных положений).