«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространено на иностранные структуры, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица.

В частности, организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом при работе с такими иностранными структурами, обязаны принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев этой структуры. Также кредитным организациям запрещено открывать и вести счета иностранной структуре без образования юридического лица, в случае, если данная структура не предоставит документов, необходимых для ее идентификации.

Федеральный закон вступил в силу 10 января 2016 года.