В Петербурге будут судить мошенников, которые вывели в Австрию 559 миллионов рублей
Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух предпринимателей из Санкт-Петербурга, которые через мошенническую схему вывели в Австрию 559 миллионов рублей, сообщает «Экономика сегодня».
Замглавы ведомства Евгений Пузанов рассказал изданию, что речь идёт о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счёт нерезидента с использованием подложных документов в особо крупном размере.
В 2015 году бизнесмены решили закупить муляж вместо высокотехнологичного оборудования и вывести деньги на австрийские счета.
Они зарегистрировали в России так называемые фирмы-однодневки. После этого заключили зарубежный контракт на поставку инжекционно-литьевой машины стоимостью выше 5,6 миллиона евро (более 559 миллионов рублей). При этом вместо дорогостоящего оборудования бизнесмены привезли в РФ муляж, предоставив на таможне подложные документы. Деньги за оборудование перевели на счёт в Австрии.
Северо-Западная транспортная прокуратура направила дело в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Уголовным кодексом РФ за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В заключение Пузанов добавил, что с начала 2018 года было возбуждено 112 уголовных дел по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода денег из страны.
