В Москве задержаны преступники, обналичившие более миллиарда рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что незаконные банковские операции проводились в период с 2013 по 2017 год. Для этого было создано более 60 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги клиентов. По данным МВД, доход преступников составил более 300 млн рублей.

«По выявленному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность в составе группы лиц, повлекшая за собой крупный ущерб»)», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали четырёх подозреваемых. Двух задержанных поместили под домашний, двое находятся под подпиской о невыезде.