В Липецкой области задержали группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью
Кадр из оперативной съемки МВД России
Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии региона задержали 19 участников организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.
По предварительным данным, подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Для этого они создавали фиктивные юридические фирмы и получали процент от проведенных ими финансовых операций. Таким образом, они извлекли доход в размере, превышающем 9 миллионов рублей.
Следственная часть СУ УМВД России по региону возбудила уголовное дело по статье ««незаконная банковская деятельность» (ч.2 ст.172 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
