За денежными переводами россиян установят жёсткий контроль
Денежные переводы россиян, а также денежные операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Соответствующий законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты палаты во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а первое чтение инициативы запланировано на 21 ноября.
Как объяснил «Парламентской газете» Аксаков, обычные россияне не почувствуют изменений, так как инициатива касается организаций, которые должны предоставлять информацию о финансовых операциях Росфинмониторингу. «Например, почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно уже привлекают внимание как серая бесконтрольная зона», — объяснил Аксаков.
Обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга обязательно будут подвергаться сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операции по получению НКО средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей.
В настоящее время, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.
