В России создали межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием денег
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Документ опубликован на портале правовой информации.
Комиссия должна обеспечить совместную работу органов и организаций, представители которой входят в ее состав, и координацию их деятельности.
Председателем комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В ее состав также включены замглавы МВД Михал Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов и другие.
Главе комиссии поручено в трехмесячный срок утвердить положение о межведомственной комиссии, а также план мероприятий по реализации рекомендаций ФАТФ, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок.
ФАТФ — это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она также проводит оценку соответствия национальных систем этим стандартам.
В организацию входят 36 стран и две международные организации, еще 23 организации и две страны (Индонезия и Саудовская Аравия) имеют статус наблюдателей.
2018
