В Литве предложили создать Центр по предупреждению отмывания денег
Правительство Литвы подготовило постановление об учреждении Центра по предупреждению отмывания денег, сообщило агентство BNS.
«Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощрённые средства и способы легализации незаконно приобретённых средств, а в быстроменяющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки», — говорится в документе кабмина.
Литву в последнее время сотрясают коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны крупные предприниматели и даже члены правительства.
Государство в этом центре будут представлять министерство финансов, Банк Литвы, Служба расследования финансовых преступлений. К его работе привлекут несколько крупнейших в стране частных кредитных учреждений.
