Послание президента Федеральному Собранию

14:13Володин: Послание Президента закладывает более высокие стандарты поддержки российских семей

14:03Матвиенко рассказала, почему Россия может позволить себе расходы на социальную поддержку граждан

14:01Володин: депутаты незамедлительно начнут работу над реализацией Послания президента

В Литве предложили создать Центр по предупреждению отмывания денег

В Литве предложили создать Центр по предупреждению отмывания денег

Фото: pixabay.com

Правительство Литвы подготовило постановление об учреждении Центра по предупреждению отмывания денег, сообщило агентство BNS.

«Потенциальные преступники, которые отмывают деньги, применяют всё более изощрённые средства и способы легализации незаконно приобретённых средств, а в быстроменяющейся преступной среде отмывания денег и финансирования терроризма представителям частного сектора всё сложнее идентифицировать возможные незаконные действия и связанные с ними признаки», — говорится в документе кабмина.

Литву в последнее время сотрясают коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны крупные предприниматели и даже члены правительства.

Государство в этом центре будут представлять министерство финансов, Банк Литвы, Служба расследования финансовых преступлений. К его работе привлекут несколько крупнейших в стране частных кредитных учреждений.

Просмотров 1177

04.08.2020 17:12