В Центробанке заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы
Объём незаконного обезналичивания с использованием исполнительных листов за январь — сентябрь текущего года вырос почти вдвое, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский. Об этом сообщает в четверг ТАСС.
«Есть проблемы, которые очевидны и для Банка России, и для финансовой разведки, и для наших поднадзорных субъектов», — сказал он на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
По его словам, одна из таких проблем заключается в росте сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Наблюдается рост незаконного обезналичивания денежных средств. Как отметил Ясинский, за девять месяцев 2020 года объём такого обналичивания увеличился в 1,9 раза.
Ранее Центробанк предложил установить лимит на покупку неквалифицированными инвесторами цифровых финансовых активов в размере 600 тысяч рублей в год. Это следует из пояснительной записки к проекту указания на основании закона о цифровых финансовых активах.
