Совфед уточнил ответственность банков за непредоставление «антиотмывочных норм»

В Кодексе об административных правонарушениях расширят возможности для привлечения к ответственности за непредставление данных по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Такой закон одобрил Совфед на пленарном заседании 28 июля.

Согласно документу, организации, осуществляющие операции с деньгами или другим имуществом, будут привлекать к административной ответственности за непредставление в уполномоченный орган по его запросу сведений о выгодоприобретателях, которые стали известны при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности).

Сейчас эта норма распространяется на информацию об операциях клиентов, движении средств по их счетам и вкладам, о бенефициарных владельцах клиентов.

Должностных лиц за это нарушение будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Читайте также:

• Какие законы вступают в силу в августе • Какие повестки пришлют мобилизованным россиянам • Андрей Картаполов: Сегодня в мобилизации нет никакой необходимости

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.