СМИ: власти США опасаются, что Латвия станет одним из мировых центров по отмыванию денег
Американские власти обеспокоены тем, что Латвия может пополнить список таких центров по отмыванию денег, как Пакистан, Тринидад и Тобаго, сообщает The New York Times со ссылкой на Минфин США.
В июле, по данным газеты, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш встречался с министром финансов США Стивеном Мнучиным, который настаивал на принятии нового законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.
По сведениям The New York Times, американские чиновники внимательно наблюдают за тем, чтобы действующее с января 2019 года правительство Латвии выполнило обещания о борьбе с отмыванием денег.
Как сообщает издание со ссылкой на данные ответственных ведомств США и Европы, некоторые действующие в Риге банки специализировались на том, что помогали различным преступникам «смыть их отпечатки пальцев с грязных денег перед тем, как эти деньги перемещались в офшорные юрисдикции».
Также газета приводит информацию о том, как скандалы, произошедшие в скандинавских банках Swedbank и Danske Bank, высветили много случаев прохождения крупных подозрительных сумм через страны Балтии.
Отмечается, что экономика страны уже сталкивается со снижением инвестиций. Латвия может быть внесена в так называемый серый список центров, отмывающих деньги, в соответствии с определениями международных органов, поддерживаемых США и другими странами.
О той же проблеме ранее предупредил в интервью Латвийскому радио председатель комиссии сейма по бюджету и финансам Мартиньш Бондарс.
Между тем временный руководитель латвийской Комиссии по рынку финансов и капитала Кристине Черная-Межмале сообщила Латвийскому радио, что после начала активной борьбы с легализацией средств, добытых преступным путём, из местных коммерческих банков выведено около 10 млрд евро. Тем не менее на настоящий момент в коммерческих банках Латвии иностранцы держат около 3,5 млрд евро, утверждает портал rus.delfi.lv.
1533
