Штрафы за нарушения валютного законодательства предложили повысить
Источник: Regulation.gov.ru
Министерство финансов предложило увеличить штрафы за переводы в рублях или в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов 26 августа.
Так, максимальную сумму штрафа за подобные переводы на счета одного или нескольких нерезидентов с представлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода предложили увеличить до пяти миллионов рублей, или в размере однократной суммы перевода в иностранной валюте или валюте РФ, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет.
Аналогичную максимальную сумму штрафа предлагается установить за переводы нерезидентам с помощью подложных документов в крупном размере, группой лиц по сговору либо с использованием организации, созданной для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с деньгами или иным имуществом, или в размере от однократной до трехкратной суммы перевода.
Сейчас за это штрафуют в сумме до одного миллиона рублей либо или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
В Минфине пояснили, что документ подготовлен в целях эффективного противодействия незаконному выводу капитала за границу. Отсутствие вариативности видов наказания за совершенные преступления снижает его эффективность при его назначении с учетом конкретных обстоятельств, данных о личности осужденного, в том числе о его материальном положении и возможности исполнения кратного штрафа, добавили в министерстве.
Читайте также:
• Финразведка Индии заинтересовалась Россией • Подозрительные операции с цифровым рублем заблокируют
