Банки будут штрафовать за непредоставление данных о клиентах-нерезидентах

29.11.2021 15:25

Автор: Варвара Комарова

Источник: pravo.gov.ru

Банки будут штрафовать за непредоставление данных о клиентах-нерезидентах
  © pixabay.com

С 2022 года финансовые компании будут штрафовать за намеренное сокрытие сведений о клиентах-нерезидентах. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации 29 ноября.

Закон вносит изменения в часть первую Налогового кодекса. Так, если организация просрочит передачу данных в Федеральную налоговую службу (ФНС) о клиентах-нерезидентах, штраф составит 300 тысяч рублей. Если налоговой не будут переданы данные об отдельном клиенте, с организации взыщут штраф в размере 50 000 рублей за каждый факт такого нарушения.

За неполную или недостоверную информацию организации будут обязаны выплатить 25 тысяч рублей — также по каждому факту нарушения. Если же организация не направляет информацию умышленно, штраф составит 100 тысяч рублей. Однако банки не будут штрафовать, если нарушение произошло по вине клиента, который скрыл информацию о себе и своих выгодоприобретателях.

Закон предусматривает ответственность и со стороны нерезидента — если он предоставит неполную или недостоверную информацию о себе, штраф составит 10 тысяч рублей для физлиц и 25 тысяч— для юридических лиц. Эта санкция будет накладываться за каждый факт нарушения в отношении каждого договора об оказании финансовых услуг. В случае умышленного правонарушения соответствующие штрафы будут в два раза больше.

Читайте также:

• ФНС разъяснила, как сдавать отчетность по иностранным электронным кошелькам • В России могут смягчить требования валютного контроля для экспортёров • Правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон о валютном регулировании и контроле

Норма вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

Читайте нас ВКонтакте
Просмотров 2105