Против распространителей оружия массового уничтожения появятся финансовые санкции

Список мер противодействия физлицам и организациям, которые могут иметь отношение к финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), будет расширен.

Соответствующий закон, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, размещён на федеральном портале правовых актов в понедельник и дополняет Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» новой статьёй «Меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Новая норма включает замораживание финансовых средств и имущества попавших в перечень организаций и физлиц, в отношении которых существуют сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах, обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включённое в этот перечень, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или физлица.

Банки обязаны приостановить операцию на срок пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг в случае, если хотя бы об одной из сторон операции являются такая организация или физлицо либо действующие от их имени стороны. Порядок формирования соответствующего перечня будет устанавливать Правительство.