Ответственность для сотрудников иностранных банков предложили ужесточить

Правительство предложило ввести уголовное наказание для сотрудников филиалов иностранных банков в России за фальсификацию документов, отчетности, а также незаконные действия с арестованным имуществом. Соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс опубликован в электронной базе Госдумы 19 февраля.

С 1 сентября 2024 года иностранные банки получили возможность открывать свои филиалы в России. Ранее они могли иметь только дочерние банки и представительства, но теперь разрешается открыть один филиал.

Проект поправок дополняет УК новой статьей о незаконном воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранного банка в России, а также вносит изменения в статьи о фальсификации документов, незаконных валютных переводах на счета нерезидентов, а также в нормы об ответственности за дискредитацию армии и власти и положения о наказании за сделки с арестованным имуществом.

Ответственность за указанные правонарушения в настоящий момент предусмотрена для сотрудников российских банков. Установление аналогичного регулирования в отношении иностранных банков позволит устранить правовой пробел и исключить необоснованное предоставление преференций банкам, осуществляющим деятельность на территории Росси через свои филиалы, перед российскими кредитными организациями, пояснили в кабмине.

Читайте также:

• Минфин предложил упростить открытие филиалов иностранных банков • В Росфинмониторинге объяснили новые меры борьбы с отмыванием денег