Все о пенсиях в России

вчераСамозанятым северянам предлагают досрочно назначать пенсию по старости

два дня назадСоцпенсии по инвалидности не смогут списать за долги

21.05.2024Участники СВО и члены их семей получат новые льготы

Операторов капремонта предлагают исключить из сферы действия антиотмывочного закона

06.05.2024 15:39

Автор: Юлия Катенёва

Законопроект: № 619411-8

Операторов капремонта предлагают исключить из сферы действия антиотмывочного закона
  © Юрий Инякин/ПГ

Из сферы действия антиотмывочного закона предложили исключить доходы региональных операторов по капремонту и освободить эти организации от обязанности направлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг. Такие поправки в закон предложила группа депутатов и сенаторов, среди которых глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Документ опубликован в электронной базе Госдумы 6 мая.

Контроль за соблюдением региональными операторами требований, установленных жилищным законодательством, осуществляется органами государственного жилищного надзора, напоминают авторы законопроекта. Региональный оператор обязан предоставлять в орган государственного жилищного надзора сведения о многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, счетах, а также данные о поступлении взносов на капитальный ремонт. В свою очередь, надзорный орган предоставляет сведения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

Таким образом, деятельность регионального оператора специально законодательно урегулирована и строго контролируется, в связи с чем операции по получению им денежных средств имеют крайне низкий риск ввиду специфики самого получателя платежа, отмечается в пояснительной записке.

«Направление в уполномоченный орган сведений об указанных операциях не соответствует риск-ориентированному подходу, согласно которому ограниченные ресурсы субъектов исполнения Закона № 115-ФЗ должны быть сфокусированы на клиентах, продуктах и операциях, представляющих наибольший риск ОД/ФТ (отмывания доходов/финансирования терроризма,. — Ред.)», — поясняют авторы поправок.

Законопроектом предлагается исключить из сферы действия антиотмывочного закона низкорисковые операции региональных операторов по получению денежных средств на цели формирования фондов капитального ремонта и освободить организации от обязанности направлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг.

Читайте также:

• В Росфинмониторинге выступили за урегулирование оборота криптовалют • ЦБ разработал порядок надзора за исполнением банками антиотмывочного закона • Сенатор Журавлев призвал страны БРИКС и СНГ вместе устранять финансовые риски