Теракт в «Крокус Сити Холле»

13:24Напавшие на «Крокус Сити Холл» были под воздействием наркотиков

13:22Кремль: Вопрос о восстановлении «Крокуса» на повестке дня не стоит

12:49В Госдуме наградили людей, спасших участников соревнований в «Крокусе»

Обналичить деньги с анонимных счетов станет труднее

11.03.2019 15:54

Автор: Валерий Филоненко

Объём наличных денежных средств, которые можно будет снять с помощью анонимных электронных средств платежа, вскоре будет существенно ограничен. Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам в понедельник рекомендовал соответствующий закон к принятию палатой регионов.

Представляя документ, первый зампредседателя комитета Николай Журавлёв отметил, что анонимные электронные средства платежа сегодня широко используются для обналичивания незаконно полученных денег. Нововведение предлагает установить ограничение на снятие наличных средств с помощью анонимных электронных средств платежа.

Согласно принятым нормам, прошедший процедуру упрощённой идентификации гражданин сможет с помощью такого средства снять наличными не более 5 тысяч рублей в день или 40 тысяч рублей в месяц.

«При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физлица по его распоряжению могут быть переведены на счёт юрлица, индивидуального предпринимателя в счёт погашения кредитных обязательств», — пояснил сенатор.

Изменения должны быть внесены в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платёжной системе».

Читайте нас в Telegram
Просмотров 3382