Лотереи могут подпасть под антиотмывочный закон

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, подразумевающий контроль деятельности проводящих лотереи организаций в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, извлеченных незаконным путем. Об этом в четверг сообщается на сайте комитета.

Документ будет рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении во вторник, 10 декабря.

Операторов лотерейных розыгрышей предлагается отнести к организациям, проводящим операции с денежными средствами с тем, чтобы можно было предъявлять им аналогичные требования по закону о противодействии отмыванию доходов.

Кроме того, предлагается ввести требование обязательной идентификации победителя лотереи. Выдача денежного приза без установления личности участника лотереи будет возможна только в случае, если выигрыш составит менее 15 тыс. рублей.