Госдума приняла закон о санкциях за непротиводействие обороту оружия

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и при этом нарушающим нормы, предусмотренные законодательством о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения, могут приостановить лицензии. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

Закон был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В редакции законопроекта, которую рассматривали в первом чтении, уточнялось наименование федерального органа исполнительной власти, который будет принимать меры по формированию требований к соблюдению правил внутреннего контроля, связанных с установлением режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. К рассмотрению во втором чтении законопроект дополнили санкциями для финорганизаций, нарушающих нормы, предусмотренные соответствующим законодательством.

Отмечается, что неоднократное в течение года нарушение соответствующих требований или требований ЦБ повлечёт приостановление действия лицензии субъекта страхового дела, аннулирование лицензии на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, аннулирование лицензии негосударственного пенсионного фонда, а также аннулирование лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария.

Также подобное деяние может послужить основанием для обращения Банка России в суд с заявлением о ликвидации ломбарда или кредитного кооператива. Кроме того, ЦБ может  исключить сведения о юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.