Глава Росфинмониторинга сообщил о пресечении работы 27 теневых площадок в 2018 году
Росфинмониторинг вместе с ФСБ, МВД и Центробанком в 2018 году пресёк работу 27 теневых площадок, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
«Только в 2018 году нам удалось закрыть 27 теневых площадок, это совместная работа с ФСБ, МВД, Центральным банком. Общий объём теневых денег порядка 245 миллиардов рублей», — сказал Чиханчин, слова которого приводятся в стенограмме встрече, опубликованной на сайте Кремля.
Глава Росфинмониторинга отметил, что его ведомство совместно с Банком России ведёт работу по уменьшению количества сомнительных операций, указав, что число таких операций за прошлый год заметно снизилось.
«Снизилось и количество транзитных операций, то есть когда фирмы фактически технического характера просто прогоняют через себя. То есть зачистка приводит к конкретным результатам», — указал он.
При этом Чиханчин отметил, что теневой оборот наличных денег всё равно присутствует и сейча из банковского сектора он начинает смещаться в другие области, в частности в торговлю.
«Большие, крупные магазины за наличку реализуют, а потом начинают её потихонечку продавать, не инкассируя», — сказал он, добавив, что Росфинмониторинг вместе с Центробанком и правоохранительными органами работает в данном направлении.
Юрий Чиханчин подчеркнул, что снижение использования банковского сектора является большой проблемой, отметив, что есть поручение главы государства разобраться с этим. Он указал, что основными потребителями теневого сектора остаются несколько отраслей. В первую очередь речь идёт о строительной отрасли, и это остаётся одним из серьёзных вопросов.
При этом руководитель Росфинмониторинга указал, что растёт законопослушность финансовых организаций, участвующих в антиотмывочной системе. «Порядка 80 процентов финансовых организаций исполняют требования закона очень хорошо. И, соответственно, растёт количество финансовых организаций, которые в рамках закона сообщают (о подлежащих обязательному контролю операциях. — Прим. ред.)», — сказал он.