Финансовые организации будут штрафовать за предоставление недостоверных данных о клиентах

Финансовые организации будут штрафовать за предоставление недостоверных данных о клиентах

ФОТО: АГН Москва

В Налоговый кодекс предложили включить штрафы за предоставление финансовыми организациями неполной или недостоверной информации об их клиентах. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается за предоставление недостоверной или неполной финансовой информации о клиенте, а также о его выгодоприобретателе штрафовать на 25 тысяч рублей за каждый факт нарушения. За каждый факт умышленного нарушения предлагают штрафовать на 100 тысяч рублей.

При этом финорганизация освобождается от ответственности, если клиент сам не предоставил о себе, своих выгодоприобретателях или лице, его контролирующем, достоверную и полную информацию. За эти нарушения клиентов также предлагается штрафовать.

За непредоставление информации штраф для граждан составит 20 тысяч, для юрлиц — 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения. За предоставление неполной или недостоверной информации — 10 тысяч рублей для граждан и 25 тысяч для юрлиц.

Кроме того, проектом предлагается уточнить в Налоговом кодексе понятие «финансовые активы».

Законопроект подготовлен Минфином, чтобы привести налоговое законодательство России в соответствие Единому стандарту отчётности (Common Reporting Standard (CRS)). Это было одним из условий присоединения РФ к международному автоматическому обмену финансовой информацией, который направлен на сокращение теневой экономики и борьбу с использованием противозаконных схем вывода прибыли из страны, говорится в пояснительной записке к документу.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в августе.

Просмотров 571

20.07.2020 12:58

Пример



Загрузка...

Популярно в соцсетях