Теракт в «Крокус Сити Холле»

17:30Суд арестовал девятого фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»

16:24Следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

14:09Еще один пострадавший в «Крокус Сити Холле» умер в больнице

Центробанк создаст реестр сомнительных компаний для банков

18.02.2019 23:37

Автор: Жанна Звягина

Центробанк создаст реестр сомнительных компаний для банков
ФОТО: ПГ / ИГОРЬ САМОХВАЛОВ

Заместитель председателя Центрального банка РФ Василий Поздышев сообщил о планах финансового регулятора начать работу по составлению реестра контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях

В настоящее время идет обсуждение проекта, сообщает в понедельник газета «Известия».

Для получения полного списка Центробанк планирует объединится с таможенной и налоговой службами.

Ожидается, что доступ к реестру контрагентов кредитные организации получат уже к концу 2019 — началу 2020 года. С этого момента игроки финансового рынка смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов-юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска.

По оценке экспертов, для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство.

В настоящее время подобные практики активно применяются за рубежом. Например, в Италии существует национальный реестр инвойсов.

Читайте нас в Telegram
Просмотров 1367