Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

ФОТО: ТИМУР ХАНОВ / ПГ

Банк России отозвал лицензии на совершение операций у московского «Народного банка» и банка «Невастройинвест». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Лицензия у организаций, как сказано в сообщении, была отозвана за нарушение законов и нормативных актов Центробанка. Отмечается, что «Народный банк» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также не обеспечивал полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчётных документов. Также кредитная организация в значительных объёмах осуществляла непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц. Информация о них направлена в правоохранительные органы, подчеркнули в ЦБ.

Банк «Невастройинвест», в свою очередь, не обеспечивал своевременность направления и достоверность представляемой информации по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

По величине активов «Народный банк» занимал 297 место в банковской системе Российской Федерации. «Невастройинвест» — 349 место. Они являются участниками системы страхования вкладов.

Просмотров 730

24.07.2020 09:07

Пример



Загрузка...

Популярно в соцсетях