ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у Осколбанка (город Старый Оскол). Соответствующий приказ размещён на сайте регулятора.

«Отозвать с 29 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк», — говорится в документе.

Решение принято в связи с нарушениями законодательства в сфере противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сведения о них в уполномоченный орган.

Помимо этого, кредитная организация регулярно занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, и проводила сомнительные транзитные операции.

На 1 ноября 2019 года Осколбанк занимал 332 место в банковской системе РФ.