Банки смогут обмениваться информацией о клиентах

Банки, состоящие в одном холдинге, получат возможность обмениваться идентификационной информацией о своих клиентах. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Автором инициативы выступило Правительство России. Оно указало на необходимость создания системы обмена  и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, между банками, которые входят в единую структуру.

При этом у головной организации будет отдельная обязанность — разработка целевых правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Также нужно будет установить правила обмена информацией и  контролировать их соблюдение.