Правкомиссия одобрила законопроект о противодействии легализации преступных доходов

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, сообщается на сайте Правительства.

Законопроектом предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Отмечается, что законопроект направлен на реализацию государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при проведении аудиторской деятельности аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства, сообщается на сайте кабмина.