У НКО «Столичная расчетная палата» и Межрегионального клирингового банка отозваны лицензии

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Столичная расчетная палата» и Межрегионального крилингового банка. Об этом сообщается на сайте регулятора. 

По данным ЦБ, «Столичная расчетная палата» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. 

Межрегиональный клиринговый банк также не соблюдал требования законодательства и нормативы ЦБ. Помимо этого, руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации её деятельности.

Межрегиональный клиринговый банк занимал 487-е место в банковской системе Российской Федерации,  «Столичная расчетная палата» - 613-е место.