Пороговую сумму обмена валюты без идентификации клиента могут повысить до 40 тысяч рублей

В Госдуму внесён законопроект, повышающий с 15 до 40 тысяч рублей пороговую сумму при обмене валюты без идентификации клиента. Документ в нижнюю палату внесли зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв и глава думского Комитета по финансовому рынку Николай Гончар.

Как сообщает пресс-служба верхней палаты, поправки предлагается внести в Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Документ повышает пороговую сумму, которая предусматривает обмен валюты без идентификации клиента с пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей, либо эквивалент в иностранной валюте.

Кроме того, установлена сумма в сто тысяч рублей, в рамках которой подразумевается упрощённая идентификация.