В Госдуму внесён законопроект об информировании о бенефициарах юрлиц

В Госдуму внесён законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Соответствующий документ был подготовлен Правительством.

Согласно законопроекту, юридические лица должны получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность такой информации и представлять её по запросам федеральных органов исполнительной власти. За неисполнение требований закона предлагается установить административную ответственность в виде штрафа (для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предлагаемые меры «направлены на повышение прозрачности  деятельности юридических лиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма».